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锦泓时装集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2020年8月27日下午2:00在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2020年8月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2020年8月28日