锦泓时装集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会
会议文件
中国.南京二○二〇年四月
锦泓时装集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2020年4月3日下午14：00网络投票时间：2020年4月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00现场会议地点：南京市建邺区茶亭东街240号公司会议室
会 议 议 程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请
会议通过计票监票人名单。
三、审议会议议案
| 1 | 《关于南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）签署<人民币1,775,520,000元银团贷款合同之补充协议>的议案》 |
| 2 | 《关于相关主体为贷款合同项下借款提供担保的议案》 |
四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
五、股东及股东代表现场投票表决。
六、监票人宣布现场投票表决结果。
七、现场会议结束。
八、统计投票结果。
九、主持人宣读2020年第一次临时股东大会决议。
十、股东大会决议和会议记录签署。
十一、会议见证律师宣读法律意见书。
十二、本次股东大会会议结束。
锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。
五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过30分钟。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
议案1、 关于南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）签署<人民币1,775,520,000元银团贷款合同之补充协议>的议案
各位股东：
公司控制的南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金维格”）曾于2017年与招商银行等金融机构根据签署了《人民币1,775,520,000元银团贷款合同》及《银团贷款合同补充协议》（以下合称“贷款合同”）。经协商，各方同意对贷款合同进行补充约定，拟签署《人民币1,775,520,000元银团贷款合同之补充协议》（以下简称“贷款合同之补充协议”），拟将截至补充协议签署之日借款人在贷款合同项下尚未偿还的本金金额为人民币800,000,000元的贷款的到期日延期至2022年2月28日。本议案已经四届五次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
锦泓时装集团股份有限公司
2020年4月3日
议案2、 关于相关主体为贷款合同项下借款提供担保的议案
各位股东：
在金维格与招商银行等金融机构的贷款合同项下，公司及实际控制人王致勤先生、宋艳俊女士作为保证人为该等借款承担连带责任保证担保，并质押王致勤先生持有的公司4,200万股股票；公司相关子公司为该等借款提供房地产抵押、商标权质押、应收账款质押等担保措施。鉴于各方拟就尚未偿还部分的贷款的到期日作出延期，贷款合同项下的前述担保期间亦作出相应的延期，并签署相关补充协议。此外，各方拟签署的贷款合同之补充协议，拟将上海维格娜丝时装有限公司、南京云锦研究所有限公司、南京弘景时装实业有限公司、江苏维格娜丝时装有限公司作为新增保证人。本议案已经四届五次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
锦泓时装集团股份有限公司
2020年4月3日