绝味食品股份有限公司关于2023年度利润分配预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
? 重要内容提示：
? A股每股派发现金红利0.50元（含税）
? 本次利润分配拟以绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 如2023年度利润分配方案获2023年度股东大会审议通过，则2023年度公司现金分红（包括2023年度拟派发金额以及2023年度集中竞价方式回购股份金额）占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的149.71%。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）所审计，截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为人民币344,306,058.17元。经董事会决议，公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向在册全体股东每10股派发
5.00元现金红利（含税）。以本公告披露日当前公司总股本619,925,248股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份935,112股，预计合计派发现金红利309,495,068.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为89.89%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度通过集中竞价方式回购股份金额为人民币205,977,204.59元（不含印花税、佣金等交易费用）。如2023年度利润分配方案获2023年度股东大会审议通过，则2023年度公司现金分红（包括2023年度拟派发金额以及2023年度集中竞价方式回购股份金额）占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的149.71%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因涉及回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求，不存在损害公司投资者利益的情形。因此，我们同意此次利润分配的方案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绝味食品股份有限公司
董 事 会2024年4月30日