证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2021-041
欧普照明股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本事项无需提交股东大会审议。
? 对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王耀海、马秀慧回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表意见如下：
公司新增2021年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定, 交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；我们同意将《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议，关联董事需回避表决。
3、独立董事发表独立意见如下：
公司及公司控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易价格均按照市场
价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。关联董事均依法回避了表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
（二）预计2021年度新增关联交易情况
预计2021年度新增公司及子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同金额具体如下，本次关联交易的预计额度授权有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至2022年4月30日止：
币种：人民币 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 |
| 购买商品 | 苏州志普智能电机有限公司 （以下简称“苏州志普”） | 2,000.00 |
| 承租房屋 | 上海广如投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广如投资”） | 300.00 |
| 合计 | 2,300.00 | |
关系情形。
截至2020年12月31日，苏州志普未经审计总资产为123.90万元，净资产为122.71万元；2020年营业收入为10.25万元，净利润为-58.27万元。
2、上海广如投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间：2016年1月12日
注册资本：9,581.8696万元人民币
执行事务合伙人：中山市欧普投资有限公司
住所：上海市闵行区万源路2800号N238室
企业类型：有限合伙企业
经营范围：投资管理，投资咨询（除经纪）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
主要股东持股情况：马秀慧持股占比98.00%，中山市欧普投资有限公司持股占比2%。
关联关系：广如投资为公司实际控制人马秀慧女士控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项“由第10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系情形。
截至2020年12月31日，广如投资未经审计的总资产9,968.51万元，净资产为7,763.51万元，营业收入400.65万元、净利润-247.67万元。
以上关联公司均为依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与关联方之间的采购商品、承租房屋等日常关联交易以市场价为依据，并最终根据双方另行签署的订单或协议为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，是为了实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。在公开、公平、公正的基础上进行交易，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影
响，亦不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会二〇二一年八月二十七日