江苏振江新能源装备股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第十八次会议于2019年11月1日以电话及直接送达方式通知各位监事,会议于2019年11月6日在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席鹿海军先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》;
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019-077号公告。
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》;
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019-078号公告。
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会2019年11月7日