恒为科技（上海）股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，并结合公司的自身实际情况对部分制度进行了修订、完善。本次修订的主要制度如下所示：
| 序号 | 制度名称 |
| 1 | 独立董事管理办法 |
| 2 | 董事会审计委员会工作细则 |
| 3 | 董事会提名委员会工作细则 |
| 4 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 |
| 5 | 董事会战略委员会工作细则 |
| 6 | 独立董事专门会议工作细则 |
本次修订的相关制度第1项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关披露信息。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会2023年12月14日