读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
科沃斯2018年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-05-23

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2019-017

科沃斯机器人股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年5月22日

(二) 股东大会召开的地点:苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一

楼澄湖厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)360,914,683
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)90.2061

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,独立董事余凯先生、董事庄建华女士因其他

工作安排未能出席本次股东大会;2、公司在任监事3人,出席2人,高翔先生因其他工作安排未能出席本次股东

大会;3、 公司董事会秘书马建军先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018年董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股360,914,683100.000000.000000.0000

2、 议案名称:2018年监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股360,914,683100.000000.000000.0000

3、 议案名称:2018年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股360,914,683100.000000.000000.0000

4、 议案名称:2018年财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股360,914,683100.000000.000000.0000

5、 议案名称:2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股360,914,683100.000000.000000.0000

6、 议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股360,914,683100.000000.000000.0000

7、 议案名称:关于部分募投项目增加实施主体的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股360,914,683100.000000.000000.0000

8、 议案名称:关于董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股360,914,683100.000000

9、 议案名称:关于公司为全资孙公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股360,914,683100.000000.000000.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
10.01选举钱东奇为公司董事360,798,15399.9677
10.02选举 David Cheng Qian为公司董事360,798,15399.9677
10.03选举庄建华为公司董事360,798,15399.9677
10.04选举李雁为公司董事360,798,15399.9677
10.05选举王宏伟为公司董事360,798,15399.9677
10.06选举吴颖为公司董事360,798,15399.9677

11、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
11.01选举王秀丽为公司独立董事360,798,15399.9677
11.02选举李倩玲为公司独立董事360,798,15399.9677
11.03选举任明武为公司独立董事360,798,15399.9677

12、关于选举公司第二届监事会股东监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
12.01选举高倩为公司股东代表监事360,798,15399.9677
12.02选举吴亮为公司股东代表监事360,798,15399.9677

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
52018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案?65,287,723100.0000
6关于续聘公司2019年度审计机构的议案65,287,723100.0000
7关于部分募投项目增加实施主体的议案65,287,723100.0000
8关于董事、监事薪酬的议案65,287,723100.0000
9关于公司为全资孙公司提供担保的议案65,287,723100.0000
10.01选举钱东奇为公司董事议案65,171,19399.8215
10.02选举 David Cheng Qian为公司董事65,171,19399.8215
10.03选举庄建华为公司董事65,171,19399.8215
10.04选举李雁为公司董事65,171,19399.8215
10.05选举王宏伟为公司董事65,171,19399.8215
10.06选举吴颖为公司董事65,171,19399.8215
11.01选举王秀丽为公司独立董事65,171,19399.8215
11.02选举李倩玲为公司独立董事65,171,19399.8215
11.03选举任明武为公司独立董事65,171,19399.8215
12.01选举高倩为公司股东65,171,19399.8215
代表监事
12.02选举吴亮为公司股东代表监事65,171,19399.8215

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第5项为特别决议议案,已经获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的2/3以上表决通过。

本次会议听取了2018年独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所律师:陶旭东、许晟骜

2、 律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、科沃斯机器人股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书;

科沃斯机器人股份有限公司

2019年5月23日


  附件:公告原文
返回页顶