证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2020-089
浙江九洲药业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2020年10月27日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2020年10月22日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第六届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名花莉蓉女士、花晓慧女士、梅义将先生、王斌先生、李文泽先生、林辉潞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第六届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名孔德兰女士、李继承先生、俞飚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自2020年第
三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，该议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议案》；
公司第六届董事会、监事会任期即将届满，将选举产生新一届公司董事会、监事会成员，涉及相关人员的变动事宜需在工商行政管理部门办理备案登记手续。为提高工作效率，拟提请股东大会授权公司董事会负责办理上述事宜。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司于2020年10月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2020-091）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司于2020年10月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-092）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
附候选人简历。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会2020年10月28日
附件：候选人简历花莉蓉：女，1968年出生，硕士，高级经济师。曾先后任职于浙江东大进出口公司、浙江中贝九洲集团有限公司等单位。花莉蓉女士是椒江区人大代表，先后担任台州市椒江区医药化工进出口企业协会会长、台州市椒江区青年企业家协会副会长、台州市椒江区第七届工商联副会长、台州市工商联执委、台州市女企业家协会副会长、浙江省女企业家协会副会长、国家小品种药（短缺药）供应保障联合体会员单位副理事长等社会职务。现担任公司董事长。
花晓慧：女，1975年出生，硕士。曾先后任职于本公司销售部、产品发展部等，现任本公司董事、浙江中贝九洲集团有限公司董事、副总经理等职。梅义将：男，1975年出生，本科，工程师。1998年加入公司至今，先后在公司生产、研发、市场等部门任职，历任公司业务发展部经理、销售总监，现担任公司董事、副总经理。
王斌：男，1971年出生，硕士。历任上海合全药业股份有限公司高级运营总监、Toronto Institute of Pharmaceutical Technology高级商务发展经理、上海睿智化学研究有限公司中国区BD总监兼运营总监等职，现担任公司董事、副总经理。
李文泽：男，1952年出生，大专，高级工程师。曾获得国家科学进步二等奖、浙江省科学技术一等奖和教育部科学技术进步一等奖等荣誉。曾任内蒙古自治区化纤厂技术员、浙江民生制药厂副厂长、浙江东大进出口公司医药部经理和副总经理，浙江九洲药业股份有限公司董事、副总经理。
林辉潞：男，1973年出生，硕士。曾先后任职浙江九洲药业股份有限公司项目部、投资证券部，其已于2012年9月参加上海证券交易所第44期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。现担任公司董事会秘书、副总经理。
孔德兰：女，1972年出生，硕士，二级教授、注册会计师、国家教学名师、浙江省教授级高级会计师评委会委员。全国高职高专会计系主任（院长）联席会
秘书长，全国高职高专经济管理类专业教学资源建设专家委员会副秘书长，中国商业会计学会的常务理事兼高职高专部副主任，中国会计教育专家指导委员会委员，教育部财政行指委会计专业委员会委员。现担任浙江金融职业学院教务处处长。李继承：男，1957年出生，硕士，教授。曾先后担任浙江大学基础医学院院长、浙江大学细胞生物学研究所所长、华南理工大学医学院首任常务副院长。现担任浙江大学二级教授、博士生导师，兼任中国转化医学联盟主席、中国精准医学学会（筹）理事长、中国医药生物技术协会转化医学分会会长、广东省转化医学学会理事长、浙江省转化医学学会理事长，1999年获国务院政府特殊津贴；主持国家自然科学基金项目、国家“十一五”和“十二五”重大科技专项课题、973项目、浙江省重大科技专项、广东省自然科学基金重点项目等。主要研究方向为重大疾病分子标志物研究。
俞飚：男，1967年出生，博士。曾担任中国科学院上海有机化学研究所副所长，现任中国科学院上海有机化学研究所研究员、生命有机国家重点实验室主任、课题组长，兼任兄弟科技股份有限公司独立董事。主要研究方向为具有重要生理活性的复杂寡糖、糖缀合物及其它天然产物的化学生物学研究。曾获中科院杰出青年、中国化学会青年化学奖、国家自然科学奖二等奖等多项荣誉。