浙江九洲药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2020年4月28日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2020年4月23日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》；
公司2020年第一季度报告全文及正文详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于参与投资淄博昭峰创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》；
公司参与投资淄博昭峰创业投资合伙企业（有限合伙），合伙企业认缴出资总额预计为人民币1亿元，公司将作为有限合伙人认缴出资额为人民币1,000万元。董事会同意上述参与投资合伙企业事项，同时授权公司管理层负责合伙企业的注册设立、投资和运营管理等后续工作，并签署与本次投资相关的需要本公司签署的所有文件。
具体内容详见公司于2020年4月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与投资淄博昭峰创业投资合伙企业（有
限合伙）的公告》（公告编号：2020-034）。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会2020年4月29日