浙江九洲药业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司归属母公司净利润237,793,378.50元，截止2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币898,406,811.79元。经第六届董事会第二十三次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本805,662,371股，扣除拟回购注销的限制性股票2,354,400股（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度净利润增长率未达到2017年股权激励计划设定的目标，公司将于2019年年度利润分配股权登记日前对剩余未解禁的限售股2,354,400股予以回购注销，此部分股份不在本次2019年利润分配范围内），利润分配以803,307,971股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），以此计算合计拟派发现金红利160,661,594.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为67.56%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月8日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意公司2019年度利润分配预案。并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司董事会提出的2019年度进行利润分配的决定符合公司的实际情况，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好地回报股东，不存在损害全体股东的利益情况。因此，我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，董事会提出的公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会2020年4月10日