证券简称：吉比特 证券代码：603444
厦门吉比特网络技术股份有限公司
2019年年度股东大会
会议资料
二〇二〇年四月二十九日
目录
2019年年度股东大会现场会议议程 ...... 2
关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案 ...... 3
关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案 ...... 4
关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案 ...... 7
关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案 ...... 9
关于审议《公司2019年年度利润分配方案》的议案 ...... 12
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 13关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案 ......... 15关于减少公司注册资本并修改《公司章程》的议案 ...... 16
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ...... 17
厦门吉比特网络技术股份有限公司2019年年度股东大会现场会议议程
一、会议开始，宣布出席会议的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员；
二、宣布本次会议议案的表决方法；
三、审议会议各项议案；
四、听取独立董事述职报告；
五、参会股东发言和提问，公司董事、监事、高级管理人员等解答；
六、推举计票监票小组成员；
七、股东投票表决；
八、宣布现场会议表决结果；
九、休会（汇总现场和网络投票结果）；
十、复会；
十一、宣读股东大会决议；
十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、出席会议的董事、监事、董事会秘书等签署会议文件；
十四、宣布会议结束。
厦门吉比特网络技术股份有限公司
二〇二〇年四月二十九日
2019年年度股东大会议案之一
关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规的要求，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已编制完成《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。《公司2019年年度报告》于2020年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；《公司2019年年度报告摘要》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。
请各位股东审议。
2019年年度股东大会议案之二
关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案2019年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行相关法律法规及《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司2019年度董事会主要工作情况报告如下：
一、董事会任职及运作情况
（一）董事任职情况
因公司第三届董事会届满，公司于2019年2月21日召开2019年第一次临时股东大会，选举卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生4名非独立董事和卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生3名独立董事组成公司第四届董事会。公司董事会兼具会计、法律、经济及游戏行业等多方面专业人员，董事会人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》相关规定。董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成符合法律法规及《公司章程》的相关要求。
（二）董事会运作情况
2019年度，公司董事会共召开11次会议，其中定期会议2次、临时会议9次。各位董事均勤勉尽责，积极出席董事会会议。董事会根据《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求，对公司经营发展相关事项进行审议，其中包括定期报告、财务决算、利润分配、内部控制、关联交易、募集资金存放与使用、现金管理、股权激励计划授予的限制性股票解锁或回购、聘任会计师事务所、会计政策变更、董事会换届选举、续聘或聘任高级管理人员、基本管理制度修订等。
董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督功能。独立董事在利润分配、关联交易、现金管理、聘任会计师事务所、会计政策变更、股权激励计划授予的限制性股票解锁或回购、董事会换届选举等事项的审议中发表独立意见，
充分发挥其客观独立的监督作用，保障中小投资者的合法权益。
（三）内部控制制度完善情况
2019年度，董事会严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求管理公司业务，保障公司各项内部管理制度能够得到贯彻执行，并结合公司经营实际，持续完善内部控制制度体系，修订了《公司对外投资管理办法》《公司资产减值准备管理办法》，并及时对公司内部办公系统进行维护升级，提升了公司内部控制的有效性。
二、2019年度公司经营情况
（一）主要产品运营情况
2019年度，公司主要产品运营情况良好。
2019年度，《问道手游》在App Store游戏畅销榜平均排名第28名、最高排名第5名。端游产品《问道》仍保持相对稳定的在线用户水平和盈利能力；《不思议迷宫》作为较成熟的产品仍旧获得华为游风尚奖、数次TapTap编辑推荐及App Store多次推荐；《贪婪洞窟2》在App Store游戏付费榜平均排名为第20名，最高至该榜单第1名。
2019年度，针对《问道手游》的游戏类型及用户特征，公司在几个比较固定的时间推出大版本。2019年4月《问道手游》3周年年度大服开启并邀请周华健代言开展一系列活动，2019年9月《问道手游》地府版本开启，2020年1月《问道手游》新年服伶俐鼠开服，玩家均响应良好。
2019年度，《失落城堡》《伊洛纳》《异化之地》《跨越星弧》《末日希望（Fury Survivor）》《下一把剑》等数款产品上线。其中，《失落城堡》于2019年10月24日开启公测，上线后连续6日占据App Store游戏免费榜榜首，并获得App Store众多推荐。《失落城堡》获提名2019 TapTap 年度游戏大赏“最具影响力国产游戏”“最佳游戏”“最佳独立游戏”“最受玩家喜爱游戏”，获评游联社2019年度“最具人气游戏奖”。
（二）公司总体经营情况
2019年度，公司实现营业收入2,170,371,924.09元，同比增长31.16%；实现归属于上市公司股东的净利润809,190,139.25元，同比增长11.93%。
三、2020年度董事会工作重点
（一）提升公司持续发展能力
董事会将持续关注和研究互联网发展趋势，依托公司产品研发和运营方面的优势，提升游戏产品的整体质量及服务体验，完善产品孵化机制和人才激励机制，提升公司持续健康发展能力。
（二）完善公司内部控制制度
董事会将按照《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求，继续推动完善公司各项内部控制制度，保障各项内部控制制度得到贯彻执行，进一步提高公司规范化运作水平。
请各位股东审议。
2019年年度股东大会议案之三
关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案公司监事会本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作，对公司依法经营情况和公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现报告2019年度监事会工作情况如下：
一、监事会任职及运作情况
（一）任职情况
因公司第三届监事会届满，公司监事会于2019年2月进行了换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，包括胡兆彬先生、周媛媛女士2名股东代表监事和吴培治女士1名职工代表监事，其中，胡兆彬先生为监事会主席。公司监事会人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）运作情况
2019年度，公司监事会共召开了11次会议，其中定期会议2次，临时会议9次。各位监事勤勉尽责，均全部亲自出席全年历次监事会会议。根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，监事会对公司经营发展相关事项进行审议，其中包括定期报告、财务决算、利润分配、募集资金存放与使用、现金管理、关联交易、聘任会计师事务所、会计政策变更、股权激励计划授予的限制性股票解锁或回购、董事及高级管理人员薪酬等。
二、日常监督情况
2019年度，监事会全体成员按照《公司章程》《公司监事会议事规则》及相关法律法规认真履行职责，列席或出席了历次董事会、股东大会，监督公司董事会、股东大会的召集、召开、审议事项、表决程序等的规范运作情况以及公司董事、高级管理人员执行职务情况。监事会监督并检查了公司依法运作情况、募集资金使用情况、关联交易情况、内部控制情况等方面，并依法对股权激励计划授予的限制性股票解锁或回购、现金管理、会计政策变更等相关事项出具了核查意见，较好地保障了公司整体利益和股东合法权益，有效促进了公司的规范化运作。
三、2020年度监事会工作重点
2020年度，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》相关要求，认真严谨履行职责。监事会成员将依法列席或出席董事会、股东大会，进一步促进公司的规范运作以及董事和高级管理人员的合规履职。同时，监事会将继续监督公司的信息披露工作，防止内幕交易行为，维护公司及股东利益，特别是广大中小股东的利益。
请各位股东审议。
2019年年度股东大会议案之四
关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
公司2019年度经营成果和2019年末财务状况及相关指标（以人民币列示，财务数据均为合并数据）简述如下：
一、公司2019年度经营成果
1、公司2019年度营业收入2,170,371,924.09元，较上年增长31.16%；
2、公司2019年度营业成本205,315,508.12元，较上年增长59.89%；
3、公司2019年度营业利润1,230,259,870.33元，较上年增长15.48%；
4、公司2019年度利润总额1,230,242,351.28元，较上年增长15.49%；
5、公司2019年度净利润1,066,228,007.56元，较上年增长16.10%；
6、公司2019年度归属于母公司股东的净利润809,190,139.25元，较上年增长11.93%；
7、公司2019年度期间费用累计发生725,474,822.09元，较上年增长39.68%，其中销售费用225,095,658.73元，管理费用185,222,730.99元，研发费用332,176,923.30元，财务费用-17,020,490.93元。
单位：万元
| 序号 | 项 目 | 2019年度 | 2018年度 | 变动金额 | 变动比例（%） |
| 1 | 一、营业收入 | 217,037.19 | 165,469.50 | 51,567.69 | 31.16 |
| 2 | 减：营业成本 | 20,531.55 | 12,841.02 | 7,690.53 | 59.89 |
| 3 | 税金及附加 | 1,398.00 | 1,206.29 | 191.72 | 15.89 |
| 4 | 期间费用 | 72,547.48 | 51,939.15 | 20,608.33 | 39.68 |
| 5 | 加：其他收益 | 3,170.63 | 2,631.71 | 538.92 | 20.48 |
| 6 | 投资收益 | 3,115.30 | 6,956.65 | -3,841.34 | -55.22 |
| 7 | 公允价值变动收益 | 1,261.33 | - | 1,261.33 | 不适用 |
| 8 | 资产/信用减值损失 | -7,081.43 | -2,538.14 | -4,543.29 | 179.00 |
| 9 | 资产处置收益 | - | 1.13 | -1.12 | -99.66 |
| 序号 | 项 目 | 2019年度 | 2018年度 | 变动金额 | 变动比例（%） |
| 10 | 二、营业利润 | 123,025.99 | 106,534.40 | 16,491.59 | 15.48 |
| 11 | 加：营业外收入 | 2.03 | 7.51 | -5.48 | -72.99 |
| 12 | 减：营业外支出 | 3.78 | 18.90 | -15.12 | -79.99 |
| 13 | 三、利润总额 | 123,024.24 | 106,523.01 | 16,501.22 | 15.49 |
| 14 | 减：所得税费用 | 16,401.43 | 14,687.06 | 1,714.37 | 11.67 |
| 15 | 四、净利润 | 106,622.80 | 91,835.95 | 14,786.85 | 16.10 |
| 16 | 归属于母公司股东的净利润 | 80,919.01 | 72,297.18 | 8,621.84 | 11.93 |
备注：上表中变动金额因四舍五入存在尾数差异。
二、2019年末财务状况
1、公司2019年末总资产4,368,812,646.36元，较上年增长9.00%，其中流动资产2,453,362,927.01元，非流动资产1,915,449,719.35元；
2、公司2019年末总负债933,699,176.47元，较上年增长6.45%，其中流动负债803,167,084.77元，非流动负债130,532,091.70元；
3、公司2019年末股东权益合计3,435,113,469.89元，较上年增长9.71%，其中归属于母公司所有者权益3,070,989,468.20元，少数股东权益364,124,001.69元。
单位：万元
| 序号 | 项 目 | 2019年末 | 2018年末 | 变动金额 | 变动比例（%） |
| 1 | 流动资产 | 245,336.29 | 245,987.42 | -651.12 | -0.26 |
| 2 | 非流动资产 | 191,544.97 | 154,834.08 | 36,710.89 | 23.71 |
| 3 | 其他非流动金融资产 | 44,598.00 | - | 44,598.00 | 不适用 |
| 4 | 长期股权投资 | 32,221.60 | 16,228.81 | 15,992.79 | 98.55 |
| 5 | 固定资产 | 98,483.67 | 3,029.28 | 95,454.38 | 3,151.05 |
| 6 | 投资性房地产 | 4,220.43 | 422.88 | 3,797.55 | 898.02 |
| 7 | 在建工程 | 4.83 | 47,381.78 | -47,376.95 | -99.99 |
| 8 | 无形资产 | 1,327.15 | 1,423.64 | -96.50 | -6.78 |
| 9 | 递延所得税资产 | 5,297.72 | 5,712.28 | -414.57 | -7.26 |
| 序号 | 项 目 | 2019年末 | 2018年末 | 变动金额 | 变动比例（%） |
| 10 | 总资产 | 436,881.26 | 400,821.50 | 36,059.77 | 9.00 |
| 11 | 流动负债 | 80,316.71 | 79,139.65 | 1,177.06 | 1.49 |
| 12 | 非流动负债 | 13,053.21 | 8,572.44 | 4,480.77 | 52.27 |
| 13 | 总负债 | 93,369.92 | 87,712.09 | 5,657.83 | 6.45 |
| 14 | 股本 | 7,188.22 | 7,188.22 | - | - |
| 15 | 资本公积 | 110,748.66 | 107,650.56 | 3,098.10 | 2.88 |
| 16 | 未分配利润 | 187,875.61 | 177,877.34 | 9,998.27 | 5.62 |
| 17 | 归属于母公司所有者权益 | 307,098.95 | 290,697.29 | 16,401.65 | 5.64 |
| 18 | 少数股东权益 | 36,412.40 | 22,412.11 | 14,000.29 | 62.47 |
| 19 | 所有者权益合计 | 343,511.35 | 313,109.41 | 30,401.94 | 9.71 |
备注：上表中变动金额因四舍五入存在尾数差异。
三、有关财务指标
公司2019年12月31日资产负债率21.37%，流动比率3.05；公司2019年度应收账款周转天数48.11天，加权平均净资产收益率28.14%。
请各位股东审议。
2019年年度股东大会议案之五
关于审议《公司2019年年度利润分配方案》的议案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润809,190,139.25元；截至2019年12月31日，公司合并报表未分配利润1,878,756,108.42元，母公司报表未分配利润388,179,196.19元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等相关规定，拟定公司2019年年度利润分配方案为：以未来实施2019年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利50.00元（含税）。截至2020年4月7日，公司总股本71,864,552股，以此计算合计拟派发现金红利359,322,760.00元（含税），占2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为44.41%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。
请各位股东审议。
2019年年度股东大会议案之六
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
公司及子公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开。
一、闲置自有资金进行现金管理概况
（一）投资目的
提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币25亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环投资，滚动使用。
（三）投资范围和期限
公司及子公司进行现金管理拟投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于银行及券商发行的保本型理财及国债逆回购。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开。
（四）实施方式
提请授权公司财务部根据《公司投资理财管理办法》相关要求，对交易各方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于规划自有资金现金管理计划、选择合格的投资产品、签署合同及相关文件。
二、风险及控制措施
（一）风险情况
1、收益风险：尽管保本型理财产品属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财收益受到市场波动的影响；
2、流动性风险：结构性存款类产品在持续期间不可提前支取，可能面临产品不能
随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险；
3、政策风险：若国家相关法律法规和政策发生变化，可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，理财产品的购买期限不超过12个月；
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险；
3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。
请各位股东审议。
2019年年度股东大会议案之七关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的
议案容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。
请各位股东审议。
2019年年度股东大会议案之八
关于减少公司注册资本并修改《公司章程》的议案
根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，因2名激励对象离职，公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》，对离职激励对象已获授未解锁的合计17,673股限制性股票进行回购注销。2020年3月6日，中国证券结算有限责任公司上海分公司完成了上述限制性股票的回购注销工作。回购注销完成后，公司总股本由71,882,225股减少至71,864,552股。因前述事项，公司需修改《公司章程》，将注册资本由71,882,225元修改为71,864,552元，将公司股份总数由71,882,225股修改为71,864,552股。
提请授权总经理卢竑岩先生或其指定人员办理与本议案有关的市场监督管理局等主管部门审批/备案及其他相关事宜，并签署与前述事宜相关的必要文件。
请各位股东审议。
2019年年度股东大会议案之九
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2975号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,780万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币54.00元/股，募集资金总额为人民币961,200,000.00元，扣除发行费用人民币61,484,400.00元后，募集资金净额为人民币899,715,600.00元。上述资金于2016年12月28日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字〔2016〕第350ZA0093号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目建设及募集资金使用情况
截至2020年3月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部建设完成，其中厦门吉比特集美园区项目节余募集资金122,740,411.09元，各募投项目募集资金投入情况如下：
单位：人民币元
| 募投项目 | 募集资金 承诺投资总额 | 募集资金 累计投入金额 | 投入进度 | 募集资金 节余金额 |
| 网络游戏系列产品升级及开发建设项目 | 96,006,100.00 | 96,318,758.56 | 100.33% | - |
| 运营中心建设项目 | 159,455,500.00 | 166,459,376.12 | 104.39% | - |
| 后援及支撑平台建设项目 | 24,199,900.00 | 24,277,774.76 | 100.32% | - |
| 厦门吉比特集美园区项目 | 320,054,100.00 | 219,179,065.07 | 68.48% | 122,740,411.09 |
| 其他与主营业务相关的营运资金 | 300,000,000.00 | 300,654,686.19 | 100.22% | - |
| 合计 | 899,715,600.00 | 806,889,660.70 | - | 122,740,411.09 |
备注：“投入进度”超过100%系募集资金所产生的银行存款利息或理财收益继续投入项目使用所致。
厦门吉比特集美园区项目已于2019年12月26日完成竣工验收，截至2020年3月31日尚有部分工程尾款、质保金等待结算支付，金额约4,265.00万元（金额为暂估，具体以最终结算金额为准）。募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金后，公司将以自有资金支付尚需支付的工程尾款及质保金。
三、募集资金存储及现金管理情况
经2018年年度股东大会批准，公司使用不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开。截至2020年3月31日，公司募集资金240,411.09元存储于招商银行厦门分行软件园支行募集资金专户（银行账号：
592902755910908）；此外，募集资金理财余额为122,500,000.00元。募集资金购买理财产品情况具体如下：
| 受托方名称 | 理财产品名称 | 产品类型 | 理财金额（元） | 到期日 |
| 招商银行厦门分行软件园支行 | 招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划 | 保本浮动收益型 | 35,000,000.00 | 随时支取 |
| 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 | 87,500,000.00 | 2020年5月21日 | ||
| 合计 | / | / | 122,500,000.00 | / |
鉴于募集资金委托理财产品尚未到期，提请公司股东大会授权上述募集资金继续用于委托理财直至到期。上述理财产品全部到期后，公司将及时安排资金从募集资金专户转出至公司基本账户。
四、募集资金节余的主要原因
公司募集资金节余产生于厦门吉比特集美园区项目，节余原因主要如下：
1、厦门吉比特集美园区项目尚有部分工程尾款、质保金未支付。募投项目结项且节余募集资金永久补充流动资金后，公司将使用自有资金支付该部分工程尾款、质保金。
2、公司从项目建设及使用的实际需要出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，科学审慎地使用募集资金，减少了短期内无需使用的功能所对应的投入。与原项目投资概算相比，厦门吉比特集美园区项目的装修等建设开支有较
大节省。
3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品，获得了一定的资金收益。
五、节余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低管理成本，本着股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金122,740,411.09元（含银行存款利息及购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。厦门吉比特集美园区项目尚需支付的工程尾款、质保金等将全部以公司自有资金支付。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金完成后，募集资金专户将不再使用，为规范账户管理，公司将注销全部募集资金专户，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议将相应终止。
六、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，并将有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合公司长期发展规划。
请各位股东审议。