证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-012
安徽集友新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年04月09日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2024年04月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事曹萼女士主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事5人，缺席董事1人（董事徐善水先生因故缺席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议《2023年年度报告及其摘要》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司2023年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。
相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议《2023年度董事会工作报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过《2023年度董事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议《2023年度独立董事述职报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过《2023年度独立董事述职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议《2023年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议《2023年度财务决算报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过《2023年度财务决算报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议《2023年度总裁工作报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过
七、审议《2023年度内部控制评价报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。《2023年度内部控制评价报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
九、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》
表决情况：赞成票3票，回避票2票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。
董事会薪酬与考核委员会非关联委员认为：2023年度非独立董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、审议《关于确认公司独立董事2023年度薪酬的议案》
表决情况：赞成票3票，回避票2票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相
关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十一、审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：
2023-015）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十二、审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十三、审议《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2024-017）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十四、审议《关于计提商誉减值准备的议案》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号:2024-018）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十五、审议《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:2024-019）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十六、审议《董事会关于2023年度公司独立董事独立性情况的专项意见》表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过《董事会关于2023年度公司独立董事独立性情况的专项意见》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、审议《2024年第一季度报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十八、审议《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、审议《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十、审议《安徽集友新材料股份有限公司股东、董事、监事、高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度》表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过《安徽集友新材料股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十一、审议《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过公司关于召开2023年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2024年04月19日