证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-041
青岛鼎信通讯股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月17日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B
座1层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,730,387 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.5742 |
律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，董事曾繁忆因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书葛军出席了本次大会，部分高管列席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,551,887 | 99.9563 | 164,000 | 0.0401 | 14,500 | 0.0036 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,551,887 | 99.9563 | 164,000 | 0.0401 | 14,500 | 0.0036 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,566,387 | 99.9598 | 164,000 | 0.0402 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,551,887 | 99.9563 | 164,000 | 0.0401 | 14,500 | 0.0036 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,566,387 | 99.9598 | 164,000 | 0.0402 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,551,887 | 99.9563 | 164,000 | 0.0401 | 14,500 | 0.0036 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 407,902,656 | 99.7974 | 827,731 | 0.2026 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,496,427 | 99.9427 | 233,960 | 0.0573 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,551,887 | 99.9563 | 164,000 | 0.0401 | 14,500 | 0.0036 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | 793,131 | 83.1260 | 161,000 | 16.8740 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于2021年度公司董事、监事薪酬方案的议案 | 790,131 | 82.8115 | 164,000 | 17.1885 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于变更注册资本并修改章程的议案 | 790,131 | 82.8115 | 164,000 | 17.1885 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘审计机构的议案 | 775,631 | 81.2918 | 164,000 | 17.1884 | 14,500 | 1.5198 |
| 10 | 关于2021年度为全资子公司提供担保的议案 | 720,171 | 75.4792 | 233,960 | 24.5208 | 0 | 0.0000 |
表决权股份总数的2/3以上通过。
2、除议案6外，其余议案均为普通议案，已获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：邸晓峰、徐玲
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
青岛鼎信通讯股份有限公司
2021年6月18日