锦州吉翔钼业股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2021年11月30日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席吕琲先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。
公司于2020年12月3日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限制的限制性股票的议案》，公司因2019年经营业绩未达标，对1名激励对象所持75万股限制性股票予以回购注销；公司于2021年6月24日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限制的限制性股票的议案》，公司因2020年经营业绩未达标，对1名激励对象所持125万股限制性股票予以回购注销。公司股份总数由510,523,649股减少至508,523,649股，并于2021年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成有关手续。具体内容详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少2,000,000股，公司总股本将由510,523,649股变更为508,523,649股。公司将在2021年第七次临时股东大会审议通过相关议案后变更注册资本为508,523,649元，同时对《公司章程》中的注册资本和股份总数进行相应修订，具体修订内容如下：
| 原条款 | 修订后的条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 |
| 510,523,649.00元。 | 508,523,649.00元。 |
| 第十九条 公司股份总数为510,523,649.00股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为508,523,649.00股，均为普通股。 |