锦州吉翔钼业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年7月1日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2019年6月28日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2019年7月1日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长沈杰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会近日收到原财务总监陈君女士提交的书面辞职报告，陈君女士因个人原因辞去公司财务总监职务。现经公司总经理沈杰先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任李克勤先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（2022年1月24日）。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
2019年7月2日
附件
财务总监简历
李克勤先生，拟任公司财务总监，1975年12月出生，中国国籍，大学本科学历，注册税务师、会计师，无境外永久居留权，常住地为上海。曾任宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司副总裁、财务总监，宁波杉杉股份有限公司财务副总监兼财务部部长。现任锦州吉翔钼业股份有限公司副总经理。