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吉翔股份第四届董事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-05-28

锦州吉翔钼业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2019年5月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2019年5月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间2019年5月27日16时。会议应出席董事7人,实际出席7人,会议由沈杰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、审议《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2017年第二期限制性股票激励计划(草案)》及相关法律、法规的规定,鉴于公司2018年度影视业务经营业绩考核不达标,公司拟回购白锦媛、席晓唐等5人已授予但尚未解除限售的限制性股票共计715万股。其中,2017年第一期获授股权激励的白锦媛及席晓唐,此次拟回购2人合计645万股,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和,扣除已派发股息及限售股扣缴个税后,10.36元/股;2017年第二期获授股权激励的陈君、曹力宁、孙坚,此次拟回购3人合计70万股,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和,10.20元/股。

应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

会议审议如下议案:

(1)审议《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

会议时间、地点详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2019年 5月28日


  附件:公告原文
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