营口金辰机械股份有限公司关于减少注册资本、修改公司营业期限暨修订《公司章
程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修改公司营业期限暨修订<公司章程>的议案》，现就相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
根据《营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，8名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，董事会决定注销8名激励对象已获授但尚未行权的股票期权46,140份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票18,960股。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
本次回购注销完成后，公司总股本将由116,168,002股变更为116,149,042股，公司注册资本也将相应的由人民币116,168,002元变更为人民币116,149,042元。
二、修改公司营业期限的相关情况
为满足公司生产经营需要，推进公司持续健康稳健发展，经公司董事会审议并作出决议，公司拟将营业期限由“2004年8月30日至2024年8月29日”修改为“2004年8月30日至长期”（具体以工商核准的营业执照登记信息为准）。
三、修订《公司章程》条款的相关情况
根据上述变动情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，对应条款修改如下：
| 原章程条款 | 修改后章程条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币11616.8002万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 11614.9042万元。 |
| 第七条 公司营业期限至2024年8月29日。 | 第七条 公司营业期限至长期。 |
| 第二十条 公司股份总数为 11616.8002万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 11614.9042万股，均为普通股。 |
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
上述事项尚需提交股东大会审议，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2023年1月11日