证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2021-023
新疆鑫泰天然气股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天
然气股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 26 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 121,953,650 |
公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事推举董事张蜀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘东先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,895,650 | 99.9524 | 58,000 | 0.0476 | 0 | 0.0000% |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,895,650 | 99.9524 | 58,000 | 0.0476 | 0 | 0.0000% |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,895,650 | 99.9524 | 58,000 | 0.0476 | 0 | 0.0000% |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,952,877 | 99.1793 | 1,000,773 | 0.8207 | 0 | 0.0000% |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,897,750 | 99.9541 | 55,900 | 0.0459 | 0 | 0.0000% |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,895,650 | 99.9524 | 58,000 | 0.0476 | 0 | 0.0000% |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,895,650 | 99.9524 | 58,000 | 0.0476 | 0 | 0.0000% |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,859,329 | 99.9226 | 94,321 | 0.0774 | 0 | 0.0000% |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,984,583 | 99.9434 | 67,300 | 0.0566 | 0 | 0.0000% |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,897,750 | 99.9541 | 55,900 | 0.0459 | 0 | 0.0000% |
11、 议案名称：关于公司变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,897,850 | 99.9542 | 55,800 | 0.0458 | 0 | 0.0000% |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,895,650 | 99.9524 | 58,000 | 0.0476 | 0 | 0.0000% |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,052,258 | 92.8958 | 685,968 | 7.0395 | 6,300 | 0.0646 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,052,358 | 92.8968 | 685,868 | 7.0385 | 6,300 | 0.0646 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 | 1,727,798 | 96.8660 | 55,900 | 3.1340 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于聘请公司2021年度审计机构的议案 | 1,725,698 | 96.7483 | 58,000 | 3.2517 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于补选公司董事会非独立董事的议案 | 1,689,377 | 94.7120 | 94,321 | 5.2880 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司2021年度董事、监事 | 1,716,398 | 96.2269 | 67,300 | 3.7731 | 0 | 0.0000 |
| 薪酬方案的议案 | |||||||
| 10 | 关于公司2021年度日常关联交易的议案 | 1,727,798 | 96.8660 | 55,900 | 3.1340 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于对2020年非公开发行股票股东大会决议有效期延期的议案 | 1,091,430 | 61.1891 | 685,968 | 38.4576 | 6,300 | 0.3533 |
| 14 | 关于提请股东大会对授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案 | 1,091,530 | 61.1947 | 685,868 | 38.4520 | 6,300 | 0.3533 |
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2021年4月17日