新疆鑫泰天然气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议的通知于2019年8月9日以电子邮件的方式发出。第三届监事会第四次会议于2019年8月19日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议：
一、审议《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会对公司编制的《2019年半年度报告》提出如下审核意见：
1、《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、《2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2019年半年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、在本意见提出前，未发现参与《2019年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司2019年半年度报告》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议《关于将部分项目募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司本次将部分项目募集资金永久性补充流动资金，可降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率。本次将部分项目募集资金永久性补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司本次将部分项目募集资金永久性补充流动资金的事项。
具体内容详见公司同日披露的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
2019年8月21日