基蛋生物：基蛋生物：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603387 证券简称：603387 公告编号：2021-032

基蛋生物科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生

物科技股份有限公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,470,048
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.5531

生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事长苏恩本、董事孔婷婷、董事朱刚、董

事倪文、独立董事万遂人现场出席会议；董事陶爱娣、独立董事陈骏、独立董事俞红海、董事苏恩奎因公出差，视频参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席李靖视频参会，监事张武、林倩倩现场参会；

3、董事会秘书刘葱、财务总监倪文现场出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,323,706	99.8785	143,742	0.1193	2,600	0.0022

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

120,317,866

99.8736

149,582

0.1241

2,600

0.0023

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,321,266	99.8764	146,182	0.1213	2,600	0.0023

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,329,106	99.8830	138,342	0.1148	2,600	0.0022

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A股	120,329,006	99.8829	138,442	0.1149	2,600	0.0022

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,315,866	99.8720	149,582	0.1241	4,600	0.0039

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	119,716,959	99.3748	750,489	0.6229	2,600	0.0023

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,028,070	99.6331	439,378	0.3647	2,600	0.0022

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,329,006	99.8829	138,442	0.1149	2,600	0.0022

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,317,866	99.8736	144,182	0.1196	8,000	0.0068

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,329,106	99.8830	138,342	0.1148	2,600	0.0022

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案	13,848,698	98.9543	143,742	1.0270	2,600	0.0187
2	关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案	13,842,858	98.9126	149,582	1.0688	2,600	0.0186
3	关于《公司2020年度财务决算报告》的议案	13,846,258	98.9368	146,182	1.0445	2,600	0.0187
4	关于《公司2020年年度报告的全文》及其摘要的议案	13,854,098	98.9929	138,342	0.9885	2,600	0.0186
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	13,853,998	98.9922	138,442	0.9892	2,600	0.0186
6	关于2020年度董事、监事薪酬的议案	13,840,858	98.8983	149,582	1.0688	4,600	0.0329
7	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	13,241,951	94.6188	750,489	5.3625	2,600	0.0187
8	关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案	13,553,062	96.8418	439,378	3.1395	2,600	0.0187
9	关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的	13,853,998	98.9922	138,442	0.9892	2,600	0.0186

	议案
10	关于续聘2021年年审会计师事务所的议案	13,842,858	98.9126	144,182	1.0302	8,000	0.0572
11	关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程的议案	13,854,098	98.9929	138,342	0.9885	2,600	0.0186

2021年5月18日