日出东方控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月22日
(二) 股东大会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 498,240,080 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.5468 |
1、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 497,939,880 | 99.9397 | 300,200 | 0.0603 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 497,939,880 | 99.9397 | 300,200 | 0.0603 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 | 905,159 | 75.0946 | 300,200 | 24.9054 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案 | 905,159 | 75.0946 | 300,200 | 24.9054 | 0 | 0.0000 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、李化
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
日出东方控股股份有限公司
2021年11月23日