证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2021-046
日出东方控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 496,184,580 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.0230 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 493,551,680 | 99.4693 | 2,632,900 | 0.5307 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 493,551,680 | 99.4693 | 2,632,900 | 0.5307 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 493,551,680 | 99.4693 | 2,632,900 | 0.5307 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 790,159 | 23.0834 | 2,632,900 | 76.9166 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 790,159 | 23.0834 | 2,632,900 | 76.9166 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 790,159 | 23.0834 | 2,632,900 | 76.9166 | 0 | 0.0000 |
日出东方控股股份有限公司
2021年9月17日