日出东方控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

日出东方控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年10月17日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《公司2020年第三季度报告》全文及正文（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

上述议案二尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会二○二○年十月三十日