日出东方控股股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2020年8月26日在公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知已于2020年8月15日以电子邮件和微信通知方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。
经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
一、审议通过《2020年半年度报告》及摘要(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
监事会认为:公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票
二、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
监事会认为:公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票
三、审议通过《关于增加公司2020年度短期投资业务理财总额度的议案》
表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】
特此公告。
日出东方控股股份有限公司监事会二○二○年八月二十七日