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日出东方第四届董事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-04-29

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2020-031

日出东方控股股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次董事会会议通知已于2020年4月11日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中现场参会5人,以视频方式参会4人。监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

四、审议通过《公司2019年年度报告》及摘要(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

五、审议通过《关于2019年度利润分配预案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现的归属于母公司的净利润82,581,503.57元。根据《公司章程》规定,提取法定公积金6,105,129.43元,加上以前年度未分配利润246,635,438.15元,首次执行新金融工具调整期初未分配利润104,300,555.26,其他综合收益结转留存收益

434,000.00,本年度实际可供投资者分配的利润为427,846,367.55元。

公司2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日的公司总股本80000万股为基数,每10股派发现金红利0.625元(含税),共计派发5000.00万元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

六、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

七、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

八、审议通过《公司2019年度审计委员会履职情况报告》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

九、审议通过《关于确认2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn)

因本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事徐新建先生自行回避表决,由其他非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

十、审议通过《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】

十一、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】

十二、审议通过《关于公司2020年度短期投资业务授权的议案》

根据公司部分经营业务需要按账期付款的特点,在保证公司生产经营资金需求的情况下,为进一步提高资金使用效率及收益水平,同意公司利用经营资金短

期闲置时间进行短期投资,并授权公司董事长在风险可控的条件下,根据公司业务需要,签署有关公司利用短期闲置自有资金进行短期理财的相关合同、协议等。具体如下:

1.授权投资业务范围公司及控股子公司以闲置自有资金进行的短期投资,主要购买安全性高、流动性好的短期投资产品:如货币基金,固定收益类的国债、国债逆回购、银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品,单次短期投资品种期限最长不超过6个月。

2.投资限额单品种投资总余额不超过3亿元(结构化存款、国债逆回购产品除外),同一时点累计投资余额不超过6亿元,结构化存款、国债逆回购产品可单品种投资到最高授权额,在上述6亿元额度内,资金可以滚动使用。3.授权期限自董事会审议通过之日起12个月。表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】

十三、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】

十六、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】

十七、会议听取了《2019年度独立董事述职报告》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十八、审议通过《公司2020年第一季度报告》全文及正文(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

上述议案二、议案三、议案四、议案五、议案十、议案十一、议案十五尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会二○二○年四月二十九日


  附件:公告原文
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