读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
莱克电气:关于调整公司2022年度预计日常关联交易的公告 下载公告
公告日期:2022-12-06

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2022-083债券代码:113659 债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司关于调整公司2022年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 是否需要提交股东大会审议:否

? 是否对关联方形成较大的依赖:否

? 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、 日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2022年4月28日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》。在审议时,关联董事作了回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。2022年12月5日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2022年度预计日常关联交易的议案》。在审议时,关联董事倪祖根先生、倪翰韬先生均作了回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。鉴于公司正常经营活动业务往来的需要,预计公司与苏州利华科技有限公司(以下简称“利华科技”)及苏州咖博士咖啡系统科技有限公司(以下简称“咖博士”)的日常关联交易金额将超出2022年年初披露的预计范围,因此对其关联交易预计金额进行调整。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》和《上海证券交易所股票上市规则》,公司此次调整预计日常关联交易事项不需要提交公司股东大会审议。

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次议案也发表了独立意见,认为:本次调整公司2022年度预计日常关联交易程序合法有效,该交易为公司日常正常经营活动业务往来需要,交易公平、公正、公开,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。在此次董事会会议上,关联董事回避表决,关联交易的审议、表决程序合法合规。因此,同意上述调整公司2022年度预计日常关联交易的事项。

(二)2022年度日常关联交易的预计与调整情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易 类别关联人2022年原预计金额 (未税)2022年1-10月实际发生额 (未税)本次预计调增金额 (未税)2022年 调整后 金额 (未税)调整原因
向关联人销售产品利华科技100124.1770170公司正常经营需要购买莱克产品增加
咖博士800734.254001,200公司业务增长需要购买莱克产品增加
向关联人提供的劳务 (租赁费、水电费)咖博士500500.08300800公司业务增长所需提供的劳务增加

除以上事项外,公司2022年度其他日常关联交易事项均未超出原预计金额,原预计金额不变。

二、 关联方介绍和关联关系

1、苏州利华科技股份有限公司

注册地:苏州漕湖街道太东路2400号

主营业务:从事印刷线路板组件及系统集成产品(用于移动通信设备系统及通信电源)、电脑及周边产品的研发、生产、组装、测试,销售本公司所生产的产品并提供相关服务;从事本公司生产产品的同类商品及配套材料的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务。

截止至2022年9月30日,利华科技未经审计的资产总额为89,833.81万元,

净资产为38,531.22万元;营业收入为65,772.63万元,净利润为1,184.67万元。

莱克电气投资集团有限公司持有利华科技81.0728%股权,Rayval HoldingCompany Limited持有利华科技14.8113%股权,而莱克电气投资集团有限公司由倪祖根100%控股,Rayval Holding Company Limited是由Nison InternationalHolding Limited 100%控股,Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此,利华科技的实际控制人为倪祖根,公司与利华科技为同一实际控制人。利华科技为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

2、苏州咖博士咖啡系统科技有限公司

注册地:苏州市高新区泰山路55号3号厂房。

主营业务:咖啡机整机、软硬件领域内的技术开发、技术研究、技术服务、技术转让;从事咖啡机及相关电器的生产,销售并提供相关售后服务;自营和代理与咖啡机相关的各类商品和技术的进出口业务;模具制造;模具销售;物联网技术研发;物联网技术服务;互联网数据服务;食品用洗涤剂销售。

截止至2022年9月30日,咖博士未经审计的资产总额为37,909.53万元,净资产为25,429.18万元;营业收入为29,262.61万元,净利润为11,573.78万元。

莱克电气投资集团有限公司持有咖博士60%的股权,而莱克电气投资集团有限公司由倪祖根100%控股的。因此,咖博士的实际控制人为倪祖根,公司与咖博士为同一实际控制人。咖博士为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定:

(一)交易事项实行政府定价的,直接适用该价格。

(二)交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价

格。

(三)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市

场价格或收费标准的,以该价格或标准确定交易价格。

(四)交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

(五)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的目的

以上日常关联交易是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

(二) 交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会2022年12月6日


  附件:公告原文
返回页顶