证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-080债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年 11月30日以邮件形式发出会议通知，并于2022年12月5日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于增补独立董事的议案》
公司董事会提名戚振东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经公司第五届董事会提名委员会审查，戚振东先生符合独立董事任职资格的相关要求。同意补选戚振东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。经公司股东大会选举通过后，戚振东先生将同时接任公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会战略决策委员会委员职务，任期均自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于调整公司2022年度预计日常关联交易的议案》本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对调整公司2022年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2022年度预计日常关联交易的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。
（三）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的6名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的174,300股限制性股票由公司进行回购注销，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权
（四）、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（五）、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年12月21日召开2022年第二次临时股东大会。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2022 年12月6日
附件：独立董事候选人简历戚振东先生：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，审计学教授，硕士生导师，现任南京审计大学政府审计学院副院长。江苏省“333 高层次人才培养工程”第三层次中青年科学技术带头人才，中国会计学会高级会员。主要研究方向审计理论与方法、内部控制理论与实务。