莱克电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会第十六次会议于2019年8月23日以电话、邮件形式发出会议通知,并于2019年8月28日在公
司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名,实际参
加表决董事8名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。
(二)、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。
(三)、审议通过《关于对外投资设立泰国子公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2019 年 8月 29 日