莱克电气第四届董事会第十五次会议决议公告

莱克电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年5月5日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2019年5月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司出售全资子公司股权暨关联交易变更的议案》

同意公司以人民币2,000万元的转让价格向尼盛国际出售公司全资子公司信息科技100%股权。

《莱克电气股份有限公司关于股权出售的关联交易变更公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2019 年 5 月9日