南京威尔药业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）第二届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022 年 4 月 1 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。
（四）审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司续聘 2022 年年审会计师事务所的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009 ）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-010 ）。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011 ）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《南京威尔药业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日