南京威尔药业集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2021 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2021 年 5 月 21 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》
经核查，监事会认为：
公司调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且此次调整在公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规。综上，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的调整。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021—025）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》经核查，监事会认为：
1、本次授予限制性股票的激励对象与公司《激励计划（草案）》确定的激励对象相符，激励对象中不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件。激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
2、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，《激励计划（草案）》规定的向激励对象授予限制性股票的条件已经满足。
3、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》等关于授予日的规定。
综上，监事会同意公司以 2021 年5 月27日为 2021 年限制性股票激励计划的授予日，向51 名激励对象授予 4,873,200 股限制性股票，授予价格 10.24 元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021—026）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《南京威尔药业集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司监事会
2021 年 5 月 28 日