文灿集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2021年9月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议，会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，本议案尚需提交至公司股东大会及债券持有人会议审议。
为充分提高募集资金使用效率，公司董事会同意变更“大型精密模具设计与制造项目”的全部未使用募集资金及“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”的部分未使用募集资金，用于经济效益更为确定的新项目“新能源汽车大型一体化结构件加工中心”。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见2021年9月4日披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。
二、董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
董事会提请2021年9月23日召开公司2021年第二次临时股东大会，将本次会议第一项议案提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见2021年9月4日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开2021年第一次债券持有人会议的议案》。
董事会提请2021年9月23日通过通讯表决的方式召开公司2021年第一次债券持有人会议，将本次会议第一项议案提交至公司2021年第一次债券持有人会议审议。
具体内容详见2021年9月4日披露的《关于召开“文灿转债”2021年第一次债券持有人会议的通知》。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会2021年9月3日