广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知已提前10日发出，会议于2020年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见于2020年8月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见于2020年8月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-084）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司
董事会2020年8月26日