证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-011
浙江鼎力机械股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议的通知于2023年4月14日以书面、邮件和电话方式发出，于2023年4月25日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。
监事会认为：
1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2022年度财务报告真实准确、客观公正。
3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入544,515.26万元，同比增长10.24%；全年实现利润总额145,990.08万元，同比增长42.97%；实现归属于上市公司股东的净利润125,724.00万元，同比增长42.15%。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《公司2022年年度利润分配预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2022年度实现净利润1,302,973,980.45元，加年初未分配利润2,737,761,464.99元，减去已分配2021年度现金股利172,158,278.86元，截至2022年12月31日止，公司（母公司）可供分配利润为3,868,577,166.58元。
公司2022年年度利润分配预案：以公司现有总股本506,347,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利人民币253,173,939.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
监事会认为：公司2022年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）等有关规定的要求，并履行了必要的决策程序；本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2023] 第ZA11207号《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于确认2022年度监事薪酬的议案》
公司2022年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 薪酬（含税） |
| 向存云 | 监事会主席 | 42.00 |
| 高奇能 | 监事 | 37.00 |
| 周 民 | 监事 | 32.50 |
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。
国泰君安证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2023]第ZA11208号
《关于浙江鼎力机械股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（九）审议通过了《2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（十）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司及全资子公司使用最高额合计不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，投资范围包括购买低风险、流动性好的理财产品等。单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（十一）审议通过了《关于制定公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，监事会提名向存云先生、周民先生为公司第五届监事会监事候选人，以上监事候选人经股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历见附件。
上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
公司股东大会进行第五届监事会监事的选举将采取累积投票制。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生第五届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十三）审议通过了《公司2023年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2023年第一季度报告》。
监事会认为：《公司2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；《公司2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年第一季度的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证《公司2023年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2023年4月27日
附件：第五届监事会监事候选人简历向存云：男，中国国籍，大专学历，中共党员，曾任浙江鼎力机械股份有限公司内销部副经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司国内销售部经理、监事会主席。
截至本公告日，向存云先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,558,472股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，向存云先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周 民：男，中国国籍，曾任杭州纺织机械有限公司采购员，浙江鼎力机械有限公司采购员，现任浙江鼎力机械股份有限公司监事、外协部副经理。
截至本公告日，周民先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份837,825股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，周民先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。