杰克科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月25日发出召开第五届董事会第二十二次会议通知，会议于2021年12月30日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司轮值CEO的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、上网公告附件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会2021年12月31日