上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2022 年06月17日上午10时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
鉴于公司股本发生变化等情况，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司拟对之前的非公开发行普通股（A股）股票方案中的发行数量进行调整。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（三）审议通过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
行A股股票预案（修订稿）>的议案》鉴于公司股本发生变化，结合本次非公开发行股票方案之发行数量情况，公司根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对非公开发行A股股票预案进行调整。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（四）审议通过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
鉴于公司股本发生变化，公司结合本次募集资金运用的具体安排对本次发行募集资金使用可行性等相关事项进行了认真分析，修订并编制了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（五）审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司近期实施完成了2021年年度权益分派措施，公司股本发生变动，公司对本次非公开发行的数量进行了调整，为保障中小投资者利益，公司就上述调整情况对本次发行摊薄即期回报事项进行了认真分析并编制了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）》。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司监 事 会
2022年6月17日