证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2022-052
广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第一次会议于2022年12月5日在公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于2022年12月5日召开的2022年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。洪芳女士主持了本次监事会，董事会秘书何刚先生列席了会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举洪芳女士为公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会任期。洪芳女士的个人简历，公司已于2022年11月17日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
监 事 会2022年12月6日