证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2021-051
广东依顿电子科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事梁健华先生召集，会议通知于2021年12月14日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2021年12月16日上午10:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事梁健华先生主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举梁健华先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满时止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
监 事 会2021年12月17日
附件：梁健华先生简历梁健华先生，1961年11月出生，中国香港居民，毕业于香港九龙利玛窦书院。历任依利安达电子有限公司生产部主管、至卓飞高线路板有限公司任生产高级主管、香港线路板有限公司任生产高级主管、惠亚皆利士线路板有限公司任生产高级经理、公司生产副总经理、生产总经理、品质控制总经理；拥有逾37年线路板生产管理丰富经验。现任公司采购部总监。梁健华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。