广东依顿电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事2025 年独立性自查情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1 号--规范运作》等相关规定,广东依顿电子科技股份有 限公司(以下简称“公司”)董事会对公司独立董事2025 年独立性自查情况进行 了评估,现出具专项意见如下:
根据公司2025 年担任独立董事的何为先生、颜永洪先生、易若峰先生及胡 卫华先生(已离任)向公司提交的《广东依顿电子科技股份有限公司独立董事 2025 年独立性自查情况表》,董事会核查前述人员的简历、任职情况等相关材料, 未发现前述人员存在《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中不得担任独立 董事的情形,均不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,董事会认为公司 2025 年任期内的独立董事符合相关法律法规中关于上市公司独立董事独立性的 相关要求。
广东依顿电子科技股份有限公司
董事会
2026 年3 月27 日