超讯通信股份有限公司2020年度审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关规定,超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会成员本着勤勉尽责的原则,认真履行职责。现就2020年度工作情况向董事会作如下报告:
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事熊伟先生、卢伟东先生及董事长梁建华先生组成,其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事熊伟先生担任。
因第三届董事会任期届满,公司于2020年12月24日召开2020年第四次临时股东大会完成董事会换届选举工作,并于当日召开第四届董事会第一次会议,选举产生了第四届董事会审计委员会成员,第四届董事会审计委员会成员与第三届保持不变,由独立董事熊伟先生、卢伟东先生及董事长梁建华先生组成,其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事熊伟先生担任。
二、审计委员会会议召开情况及审议事项
2020年度,审计委员会共召开5次会议,具体情况如下:
会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 决议情况 |
第三届董事会审计委员会第十次会议 | 2020/4/17 | 1、 2019年年度报告全文及其摘要 2、 募集资金存放与实际使用情况专项报告 3、 关于续聘审计机构的议案 4、 2019年度审计委员会履职报告 5、 关于计提资产减值准备的预案 6、 2020年度审计工作计划 | 通过 |
第三届董事会审计委员会第十一次会议 | 2020/4/24 | 2020年第一季度报告 | 通过 |
第三届董事会审计委员会第十二次会议 | 2020/8/14 | 2020年半年度报告全文及其摘要 | 通过 |
第三届董事会审计委员会第十三次会议 | 2020/10/27 | 2020年第三季度报告 | 通过 |
第三届董事会审计委员会第十四次会议 | 2020/11/27 | 1、 关于签订《智能停车项目服务协议》暨关联交易的议案 2、 关于控股子公司日常关联交易的议案 | 通过 |
会、监事会运作规范,能有效地防范经营风险,切实保障公司和股东合法权益。我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》,认为该报告能够真实、准确的反映公司内部控制实际情况。公司的内部控制体系建设及实际运作符合有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2020年,审计委员会严格按照相关法律法规和公司《审计委员会议事规则》的要求,恪尽职守、勤勉尽责地履行相关工作。2021年,我们将继续发挥审计委员会的监督、指导职能,持续提升履职的独立性、专业性和有效性,提高公司规范治理水平,切实维护公司及股东的利益。
(以下无正文)
(此页无正文,为《超讯通信股份有限公司2020年度审计委员会履职情况报告》签署页)
会提名委员会第五次会议记录》签署页)
熊 伟 梁建华
卢伟东
年 月 日