证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2020-017
超讯通信股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2020年4月17日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2020年4月7日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会听取了审计委员会《2019年度审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；并逐项审议了下列议案。
（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
公司独立董事熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生共同向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度财务预算方案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2019年度利润分配预案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2020年度担保预计的议案》
本议案已进行分项表决，具体内容如下：
1、2020年度公司对桑锐电子以及桑锐电子对民生智能提供担保的预计关联董事梁建华先生、万军先生、张俊先生对此子议案回避表决。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票
2、2020年度公司对康利物联提供担保的预计
关联董事梁建华先生、张俊先生对此子议案回避表决。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
3、2020年度公司对昊普环保提供担保的预计
关联董事万军先生、张俊先生对此子议案回避表决。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
4、2020年度公司对全资子公司提供担保的预计
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
5、董事会提请股东大会授权相关事项
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于租赁办公场所暨关联交易的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票关联董事梁建华先生对此议案回避表决。公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案》表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票关联董事万军先生、张俊先生对此议案回避表决。公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票关联董事梁建华先生、万军先生、张俊先生对此议案回避表决。公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2020年4月17日