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超讯通信第三届董事会第二十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-09-25

超讯通信股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2019年9月24日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2019年9月23日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票

关联董事梁建华先生、万军先生、张俊先生对此议案回避表决。

公司独立董事对此议案进行了事前认可,并对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于与关联方联合开展科技研发项目暨关联交易的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票

关联董事梁建华先生对此议案回避表决。

公司独立董事对此议案进行了事前认可,并对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2019年9月24日


  附件:公告原文
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