超讯通信股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年5月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年5月17日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2019年5月21日