四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年11月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年11月23日以微信方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的公告》（公告编号：2022-121）。
公司独立董事发表了同意此项议案的独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-122）。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《四川天味食品集团股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-124）和修订后的《公司章程》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年12月12日召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-125）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022年11月25日