梦百合家居科技股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况（截止2020年12月31日，累计共有492,725,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为33,211,452股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
13.74%。）
? 未转股可转债情况（截止2020年12月31日，尚未转股的可转债金额17,275,000元，占可转债发行总量的3.39%。）
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880号文核准，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日公开发行可转换公司债券510万张，每张面值100元，发行总额5.1亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149号文同意，公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司
股份，最新转股价格为15.16元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：2019年5月14日至2024年11月7日。截止2020年12月31日，累计共有492,725,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为33,211,452股，占可转债转股前公司已发行股份总额的13.74%。其中，自2020年10月9日至2020年12月31日期间,公司A股可转债有人民币47,494,000元转换为公司A股股份，转股数量为3,291,901股。公司股份总数由345,508,767股增加至374,400,741股。
截止2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为17,275,000元，占可转债发行总量的3.39%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 | 非公开发行股份注 | 本次可转债转股 | 变动后 |
| 有限售条件流通股 | 1,808,750 | 25,600,073 | 0 | 27,408,823 |
| 无限售条件流通股 | 343,700,017 | 0 | 3,291,901 | 346,991,918 |
| 总股本 | 345,508,767 | 25,600,073 | 3,291,901 | 374,400,741 |
注：2020年11月30日，公司完成非公开发行新增股份25,600,073股的股份登记手续。具体内容详见公司于2020年12月2日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020-096）。
四、其他
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0513-68169482
特此公告
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2021年1月4日