梦百合家居科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2020年7月30日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2020年8月3日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于不提前赎回“百合转债”的议案》。
考虑到公司“百合转债”于2018年11月26日上市，存续时间相对较短，目前相关资金已有支出安排，拟用于日常生产项目建设支出等生产经营活动，同时结合当前的市场情况，董事会决定本次不行使“百合转债”的提前赎回权利，不提前赎回“百合转债”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于不提前赎回“百合转债”的提示性公告》（公告编号：2020-073）。
同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
同意公司根据《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）要求编制财务报表，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-074）。
同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2020年8月3日