浙江金海环境技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年8月20日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2020年8月27日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》
半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江金海环境技术股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2020-039)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江金海环境技术股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-041）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江金海环境技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-042）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。独立董事已发表同意该议案的独立意见。
5、审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》
董事会经审议，同意于 2020 年 9 月14 日召开2020年第四次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江金海环境技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-040）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会2020年8月28日