证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-006
浙江金海高科股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以邮件方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持，本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司<2023年年度报告>正文及摘要的议案》
监事会对公司《2023年年度报告》正文及其摘要进行了审核，认为：《公司2023年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、 审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、 审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
4、 审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。
监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、 审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。
监事会认为：公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-010）。
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9、 审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、 审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
11、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
12、 审议通过《关于确认2023年度监事薪酬的议案》
公司2023年度对监事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 薪酬（万元，含税） |
| 郭秋艳 | 监事会主席、职工代表监事 | 现任 | 34.46 |
| 陈雪芬 | 监事 | 现任 | 35.06 |
| 洪冬萍 | 监事 | 现任 | 28.66 |
| 唐金玲 | 监事 | 离任 | 12.57 |
监事会逐项表决了上述议案，相关监事回避表决。郭秋艳女士、陈雪芬女士、洪冬萍女士的薪酬事项表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。前述三位监事分别对其本人薪酬方案回避表决。
唐金玲女士（离任）的薪酬事项表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司
监事会2024年4月20日