安徽应流机电股份有限公司
2019年度利润分配方案本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了董事会拟定的公司2019年度利润分配方案，并决定将上述方案提交公司2019年年度股东大会审议，具体内容如下：
经天健会计师事务所审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为130,684,191.09元，按母公司本期实现净利润之10%提取法定盈余公积8,277,731.96元，提取法定盈余公积后,公司本年度归属于母公司所有者可供股东分配的利润为122,406,459.13元。
2019年度公司利润分配预案为: 公司拟以2019年度利润分配股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.81元（含税），共派发现金股利39,524,928.97元 ，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事认为公司《2019年度利润分配方案》综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司2019年度利润分配方案，并同意将其提交公司2019年度股东大会审议。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二零年四月二十九日