振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年8月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年8月2日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
1、审议通过《公司2019年半年度报告》。
《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》详见2019年8月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2019年8月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《公司前次募集资金使用情况报告》详见2019年8月13日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权的人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2019年8月13日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2019-059）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2019年8月13日